■相当部分资金集中涌入房地产市场
■清远政协委员、女港商杜玲被拘捕
本报讯 据香港《文汇报》报道：国家外汇管理局协同深圳市分局和深圳市公安局联合行动，今年6月，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄。这个特大地下钱庄已经存在数年时间，更通过控制的3家公司利用
两次当选清远政协委员
深圳警方透露，该钱庄一年半来处理交易达43亿元人民币，帮助客户将人民币兑换为港币，炒卖港股。而案件中的关键人物杜玲，不仅是香港6家合法人民币兑换店的董事长，还身兼众多商会要职，更两次当选广东清远市政协委员。
被捣毁的钱庄属于一个名叫杜玲的香港女人。今年43岁的杜在香港的身份为中港人民币兑换行董事长，目前该兑换行共有6间分店，分布在香港旺角、佐敦及深水埗一带。更在深圳控制多家公司并以这些公司同全国31家省市的众多公司进行地下金融交易，参与的公司还有国内比较知名的国企。被查获的地下钱庄位于深圳宝安南路大信大厦9楼和10楼。日均交易额800万元
6月26日，深圳、广州两地警方统一行动，一举端掉了设在此处的两个地下钱庄窝点。包括杜玲在内共6名犯罪嫌疑人被当场抓获。查获各种银行卡、大量账册资料、记事本等。与此同时，广州警方也端掉了杜氏地下钱庄设在广州的另一办事处。至此这个广东规模最大全国范围内也屈指可数的地下钱庄案告破。在深圳的不足50平方米的地下钱庄中，平均每天都要发生约800万元的交易。而从警方掌握的书证上看，这个年交易数十亿的地下钱庄的最小一笔交易仅为565元港币，最大的一笔将近有3000万元。根据搜获的电脑资料，该地下钱庄在2006年，仅深圳办事处这个窝点金额就达到了28亿元人民币，2007年前五个月交易金额还有15亿元，加起来就是43亿元左右。相信超过2亿元人民币资金，已流入香港股市和楼市。
为减少风险现金交易
据介绍，警方在深圳、广州两个窝点均未发现大量现金，但被查获的员工人手一台的电脑中配备大量的用于地下金融交易的电脑密匙。警方同时证实，杜玲控制的公司几乎在每个银行都设有账户，并开通网上银行功能。这无形中提高了钱庄的营业额、减少了被查获的风险，简化了交易手续，最重要的是给警方设置了搜寻证据的障碍。警方介绍，自2001年开始，杜玲就已开始进行换汇买卖并逐渐发展成一套完整的公司化运作体系。杜氏钱庄对账册资料，一般两三个月就会销毁一次。
（编辑：Winzi）
