水石连州

　　夫妻档地下钱庄经手43亿元

　　老婆深圳被抓，香港店铺仍在经营，该钱庄是广东破获规模最大的地下钱庄

　　本报讯(记者易明　付可)“我也只是当他们是在帮人转账收点手续费，没有想到居然搞到全部被抓，现在只剩下我这个老头子屋里带外孙了。”来自清远的莫老汉昨日向记者讲述了钱庄背后的故事。在深圳罗湖旺区的这个平静的商住楼里，杜玲和邓国良夫妻档地下钱庄几年时间内进出现金流量达到43亿元之巨，近日被外汇管理局和警方联手破获。

　　“转钱数量太大才出事”

　　莫老汉的女儿叫莫志逢，几年前跟着亲戚杜玲打工，五个多月前和另两个打工人员涉及杜玲的地下钱庄案一起被抓。“都是杜玲的运气不好，帮人转钱的数量太大才搞出事情”。莫老汉说，很多小的店帮人搞资金进出都没有事情，杜玲是搞得太大了，自己的女儿也跟着受累关进去了，留下还在上学的孙子要老人家来照看。

　　据莫老汉讲，杜玲在香港认识了香港人邓国良后结婚，生育了两个女儿。邓国良在香港就是开店从事大额的人民币转账和找换业务。夫妇二人随后一人在深圳、一人在香港专门从事香港和深圳之间的资金进出。

　　本报特派记者昨日发现，香港德宝大厦楼下的某“大额找换店”仍在运作。

　　客户遍及全国31个省市

　　2007年8月7日，新华社公布消息，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局几日前，成功捣毁一个地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名。

　　据调查，杜某地下钱庄在深圳非法经营已有7、8年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。从地区分布看，其客户遍及全国31个省市。该钱庄是广东破获规模最大的地下钱庄。

　　热钱暗流涌向股市楼市

　　对于深港两地民间热钱暗地流动，深圳银行界早有察觉。据了解，人民银行深圳支行早就发觉，数家有台资背景的大型财务公司，伙拍内地私募基金，在内地股市相当活跃，涉及资金达数百亿元。该等游资原本活跃在港股及亚太股市，另有不少中东热钱，透过地下非法渠道快进快出，大规模涌向内地暴利行业，包括在内地炒股、炒楼、炒金属商品。不少内地有钱人也利用地下钱庄把资金调来本港炒股，情况令到监管部门要采取更强硬行动对付。

　　深圳银行业内人士说，以往内地居民炒港股的资金，多以地下汇兑的方式将资金转出，他们支付人民币现金给地下钱庄，然后在香港的账户即可获得相应的港币。也有“自由行”来港旅客，在深圳提现后带入香港。现在，人行“反洗钱”、控制现金投放，地下金融活动开始收敛，炒港股资金“南下”难度加大。

　　深圳人行有关人士表示，近年深圳人民币现金净投放逐年大幅攀升，已连续第六年位居全国各大城市首位。今年前九个月深圳现金投放已占全国近一半。